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发布日期：2024-07-04 05:42    点击次数：153

证券代码：002812       股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-120 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债                 云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及举座董事保证本公告实验真正、准确和完好意思，莫得空虚记  载、误导性述说大致首要遗漏。   十分领导：   一、对于可协调公司债券转股价钱调整的相关章程   云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公成就行了1,600万张 可协调公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28 日上市。把柄《云南恩捷新材料股份有限公司公成就行可协调公司债券召募说 明书》及中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）对于可协调公 司债券刊行的相关章程，在本次可协调公司债券刊行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可协调公司债券转股而增多的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行 转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按次进行转股价钱调 证券代码：002812    股票简称：恩捷股份         公告编号：2024-120 债券代码：128095    债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价钱调整日、调整成见及暂停转股本事（如需）。当转股价钱调整日为 本次可协调公司债券握有东说念主转股央求日或之后、协调股票登记日之前，则该握 有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可协调公司债券握有东说念主的债权益 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充 分保护本次可协调公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调 整实验及操作成见将依据其时国度相关法律、规矩及证券监管部门的相关章程 来制订。   二、上次可协调公司债券转股价钱调整情况   “恩捷转债”运行转股价为64.61元/股。 股为基数，向举座鼓励每10股派1.25元东说念主民币现款（含税），不送红股，不以 老本公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。把柄可协调公司债券转股 价钱调整的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整前 “恩捷转债”转股价钱为64.61元/股，调整后转股价钱为64.49元/股，调整后的 转股价钱自2020年5月21日起收效。   经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公成就行股票的 批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公成就行股票的形势向22名 特定投资者非公成就行东说念主民币平常股69,444,444股（A股），相关股份于2020年 股价钱调整的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整前 “恩捷转债”转股价钱为64.49元/股，调整后转股价钱为65.09元/股，调整后的 转股价钱自2020年9月4日起收效。 审议通过了《对于对公司部分激发股份回购刊出 的议案》，因公司《2017年放弃性股票激发权术》第三次解锁时4名激发对象个 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-120 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 东说念主考察品级为“良”，公司对其握有的公司放弃性股票共计23,120股进行回购 刊出，回购价钱为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述放弃性股票的 回购刊脱手续。由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次 回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为66.09元/股。 股为基数，向举座鼓励每10股派1.696948元东说念主民币现款（含税），不送红股， 不以老本公积金转增股本，除权除息日为2021年4月30日。把柄可协调公司债券 转股价钱调整的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，调整 前“恩捷转债”转股价钱为65.09元/股，调整后转股价钱为64.92元/股，调整后 的转股价钱自2021年4月30日起收效。 股扣除回购专用证券账户中1,585,437股后的股份890,823,196股为基数，向举座 鼓励每10股派3.030904元东说念主民币现款（含税），不送红股，不以老本公积金转 增股本。把柄可协调公司债券转股价钱调整的相关条件，公司对“恩捷转债” 的转股价钱作相应调整，调整前“恩捷转债”转股价钱为64.92元/股，调整后转 股价钱为64.62元/股，调整后的转股价钱自2022年5月16日起收效。   经中国证券监督处分委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 刊行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，公司以非公成就行股票的方 式向 21 名特定投资者非公成就行东说念主民币平常股 85,421,412 股（A 股），本次新 增股份已于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交往所上市。把柄可转债转股价钱调整 的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自 2023 年 6 月 20 日 起“恩捷转债”转股价钱调整为 66.64 元/股。 审议通过了《对于回购刊出2022年股票期权与放弃性股票激发权术部分放弃性 股票的议案》，因公司2022年股票期权与放弃性股票激发权术授予放弃性股票 的激发对象中，60名激发对象因个东说念主原因去职，1名激发对象非因奉行职务身 故，4名激发对象个东说念主绩效考察评价效用为B，2名激发对象个东说念主绩效考察评价 效用为C，1名激发对象个东说念主绩效考察评价效用为D，公司对前述68名激发对象 已获授但尚未捣毁限售的放弃性股票共计88,630股进行回购刊出，回购价钱为 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份           公告编号：2024-120 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为 调整的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年8月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调整为66.46元/股。详 见公司在指定信息走漏媒体刊登的《对于可协调公司债券转股价钱调整的公 告》（公告编号：2023-142号）。 作风整的相关条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年9月 详见公司在指定信息走漏媒体刊登的《对于可协调公司债券转股价钱调整的公 告》（公告编号：2023-167号）。    三、本次可协调公司债券转股价钱调整情况    把柄公司2023年年度鼓励大会有缱绻，公司将实施2023年年度利润分配方 案：以公司现存总股本977,756,063股扣减回购专用证券账户中5,377,940股后的 股份972,378,123股为基数，向举座鼓励以每10股派15.426097元东说念主民币现款（含 税），共计派发现款红利东说念主民1,499,999,924.61元，不送红股，不以老本公积转 增股本。鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与2023年年度权益分拨，按 公司总股本折算的每股现款红利为1.5341249元/股（即分成总和÷总股本 =1,499,999,924.61元÷972,378,123股）。鉴于上述情况，把柄可协调公司债券转 股价钱调整的相关条件，“恩捷转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“恩 捷转债”转股价钱为66.26元/股，调整后转股价钱为64.73元/股（即P1=P0－ D=66.26元/股-1.5341249元/股=64.73元/股），调整后的转股价钱自2024年6月3 日（除息除权日）起收效。    特此公告。 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份    公告编号：2024-120 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二四年五月二十七日